离异少妇帮助贪官男友洗钱 用赃款炒股赚上百万

　　男友当官时，她这样做

　　她告诉男友，她有一个伴侣在证券公司当副总司理。男友于是转账300多万元给她，还几回拿给她现金，让她去学炒股。其中166万元被法庭认定是赃款。

　　男友栽水后，她这样做

　　她先逃到成都，花150元找假证估客做了一个名为向海燕的假身份证。随后去北京，在网上花钱做了一个名为杨映榕的假身份证，起头隐姓埋名地糊口。

　　昨天，一名身段高挑、穿戴蓝色囚服的女子，被带到南岸区法院受审。她被指控的着缦沱是涉嫌洗钱罪和伪造居平易近身份证罪。

　　她被指控洗钱，是因为她将贪官男友的166万元纳贿赃款投进股市炒股，当风闻男友涉嫌犯罪被抓，她还假名潜逃外埠。

　　男友被抓她假名潜逃

　　她姓袁，今年30岁。

　　2007年，袁某在一家工程咨询公司任客户司理。因为工作原因，仳离的她熟悉了南岸区茶园新区管委会副主任冯某。跟着交往加深，二人在2008年尾确定恋爱关系。

　　袁某交接，2010年4月中旬，她风闻冯某出事，但不知具体原因。她担忧受牵连，就想回避，于是她先去了成都。

　　袁某在成都呆了1个月摆布，筹备到北京。临行前，她花了150元钱找假证估客做了一个名为向海燕的假身份证。在北京，袁某用这个假名及假身份证应聘到一家收集公司。

　　檀卷证据显示，2010年6月，袁某在网上经由过程网友办了一个新户口和新身份证，生意金额是5万元。她经由过程QQ号将照片和出生年月日传给对方。2010年9月，她拿到假身份证，身份证和户口的地址为河南省睢县长岗镇前杨楼村2号。她的新身份名字叫杨映榕，1983年出生。

　　袁某交接，1983年属猪，因为她感受自己笨，就选了1983年出生。杨映榕是她自己取的。因她奶奶姓杨，榕树是招魂树，她那时失踪魂坎坷潦倒的，就取了杨映榕这个名字。后来，她将户口迁到了成都。她之所以用假身份，一是为了遁藏审查机关，二是想隐姓埋名，以新身份起头新糊口。

　　男友转账331万给她炒股

　　袁某交接，在男友冯某拿钱给她炒股之前，她就在炒股，只是资金很少，只有十几万元。

　　2009岁首，冯某自动问那时的股市情形。她告诉冯某，她有一个伴侣在证券公司当副总司理，有必然的炒股经验和信息。冯某就拿钱让她去学炒股。

　　证据显示，年夜约在2009年的一天，冯某要走袁某的账号，先后两次转账113万元和218万元到袁某的账户上。袁某又把这些钱分袂转到其他几人的账户上。

　　冯某投资后，只是偶然问一下投资理财是否盈利。

　　袁某交接，冯某除了经由过程银行转账外，还给过她几回现金，有5万、10万、20万不等。

　　有一次，他们逛街，冯某接了一个电话后就到咖啡馆和他人品茗，她独自逛街。过了一两小时，他们相约一路回家时，冯某手里多了一个袋子。回抵家后，冯某年夜阿谁袋子中拿出5万块钱给她，叫她把钱投到股市。

　　还有一天晚上9时许，冯某接了个电话，说出饶暌剐点事，就赤手出门了。不到1个小时冯某回家，背了一个皮公函包，年夜北中拿了10万元和一条中华烟出来。这笔钱在冯某的放置下，也被放到股市。

　　袁某交接称，她年夜来没问过钱是年夜哪里来的。她知道凭冯某正当工资收入，没有这么多钱给她。

　　自称炒股赚了100万元

　　袁某称，她用冯某的钱炒股，赚了100万元摆布。

　　昨天在法庭上，袁某对检方指控她洗钱166万元的事实暗示认可。因家里康年迈多病的怙恃，而且怙恃还要辅佐赐顾帮衬她年仅7岁的女儿，袁某请求法庭对她年夜轻判处。

　　法院当庭认定，袁某在2009年6月至2010年春节前后，陆续收到冯某的166万元赃款。袁某明知这些钱不合适冯某的收入状况，仍用来炒股，组成洗钱罪；袁某经由过程收集采办伪造的居平易近身份证，组成伪造居平易近身份证罪。最后，法院抉择对袁某判刑10个月，并赏罚金33.2万元。

　　贪官男友被判刑12年半

　　袁某的男友冯某，2001年至2010年先后担任南岸区茶园新区管委会工程清早长、总工程师、副主任及地道办副主任。

　　法院认定，冯某操作分管茶园新城区工程培植、慈母山地道工程培植等职务便当，为他人谋取益处，多次收受企业及小我送的财物共计166万元。行贿方涉及建筑、监理、园林景不美观、工程咨询等类型公司，最多一次收受30万元，起码一次2万元。

　　2010年11月23日，冯某因纳贿罪，被南岸区法院判处有期徒刑12年零6个月。

　　这些行为涉嫌洗钱

　　重庆智豪律师事务所主任张智勇称，如不美观动用毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖勾当犯罪、走私犯罪、贪污行贿犯罪、破损金融打点秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其发生的收益，都算洗钱。

　　具体的洗钱行为搜罗5种：

　　1、为犯罪分子供给资金账户，转移犯警资金。

　　2、协助犯罪分子将上述犯罪过为的赃款转换为现金、金融单据或者有价证券。

　　3、经由过程转账或者其他结算体例协助犯罪分子的资金转移。

　　4、协助将犯罪分子资金汇往境外。

　　5、以其他体例掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来历和性质的。好比将赃款投资进行正当经营，将犯警获得的收入注入合神通人鱿脯或者用犯罪所得采办不动产等。

　　哪类人与洗钱沾边

　　张智勇称，能够与洗钱罪沾边的，主若是犯罪分子的亲属、情人等关系慎密亲密人。

　　涉及贪官的关系慎密亲密人包含国家工作人员的近亲属和其他与国家工作人员关系慎密亲密人两种，好比官员的近亲属、司机、秘书。

　　洗钱罪最高判10年

　　张智勇称，犯洗钱罪的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。

　　如不美观单元犯洗钱罪，对单元判赏罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役，情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑。