“西北财经”诈骗300多万元

　　本报记者 蔡宗琦

　　2010岁首，陕西证监局收到纺暌钩“西北财经”设套骗取投资者钱财的信访投诉后高度正视，经由过程调取工商挂号资料、发芽银行账户、持续监控网站、电话和现场暗访等一系列法子，摸清根基情形。“西北财经”以犯警据有为目的，向不特定对象电话营销，举荐股票，骗取投资者钱财。“西北财经”诈骗投资者人数众多，普遍全国各地，社会风险严重。

　　为实时冲击“西北财经”，陕西证监局率领带队赴西安市公安局高新分局沟通情形，获得公安部门高度正视。

　　2010年1月12日，西安市公安局高新分局出动经侦、刑警、巡警等警力60多人，陕西局出动15名监管人员，配合组成两个连系步履组，一举捣毁两个窝点，现场抓获作案人员61名，就地收缴作案用电脑9部、电话115部，冻结银行账户7个，查获年夜量小我电话信息、诈骗“话术”等资料，涉及金额300多万元，受骗人300多人。

　　为敦促“西北财经”案快查、快审、快判，依法严惩犯罪分子，陕西证监局积极阐扬证券法令特长，全程介入对涉嫌犯罪分子的连夜审讯和行为性质认定谈判剖析，并配合公安部门远赴重庆追捕幕后犯罪嫌疑人。同时，陕西证监局实时出具了“西北财经”案性质认定书面定见，为公安部门向审查院移送案件和审查院认定该案诈骗犯罪事实供给重冲要持。

　　2010年1月13日，“西北财经”涉案19人因涉嫌诈骗罪被西安市公安局刑事拘留，2月9日，西安市雁塔区人平易近审查院核准拘系。2011年2月，西安市雁塔区人平易近审查院向法院提起公诉，8月31日，西安市雁塔区人平易近犯裟だ法对该案进行了审理，并做出正式判决。温云华等二十人分袂被依法判处有期徒刑十二年到一年零八个月不等，并赏罚金150万元到3000元不等。

　　证监会有关部门负责人暗示，“西北财经”案的判决峻厉冲击了犯警分子的嚣张气焰，有用警示了投资者远离犯警证券电信诈骗勾当。“西北财经”案成功宣判，浮现了证券监管部门与公安司法机关连系冲击犯警证券电信诈骗勾当卓有成效，标识表记标帜着以举荐股票、推销炒股软件为幌子骗取钱财的犯警证券勾当能够以诈骗罪科罪量刑，对持续深切推进整非工作具有积极意义。