操控百余账户投资20亿赚4亿 入市资金逾20亿元,动用证券账户148个,共生意股票552只,累计生意金额跨越570亿元,犯警获利4.26亿元……人们很难把这一串惊人的数字与一个通俗写字楼里一家貌似泛泛的公肆?档起来。恰是这些数字让证监会近日发布的广东中恒信案成为名副其实的史上最年夜规模“抢帽子”独霸股价案。 举荐阅读演绎买入、荐股、卖出三部曲 “一家新兴财经媒体公司,秉承‘持恒守信’的价值不美观”,广东中恒信传媒投资有限公司在一则招聘广告上这样标榜自己。这家公私人直有着“阳光下”的营业,但其更主要的浸染却是一帮人独霸股价违法赚钱的平台。 按照证监会的发芽拜访,薛书荣、郑宏中、杨晓鸿、黎睿咨等人以70个自然人名义在44家证券营业部开立112个资金账户,先后使用148个证券账户,动用跨越20亿元资金生意股票。 “这几小我是伴侣关系,都可称得上成本市场上的熟行,此鱿脯薛书荣曾经在某证券公司任职。”证监会稽察人员说。 此案操作手法如下:薛书荣、郑宏中等经由过程广州登立广告有限公司等7家公司,以4483万元采办了9家电视台早、中、晚证券栏目时段,播放提前建造好的荐股节目,吸引投资者入市。 “一般在节目播出前一两天,这些人提前买入即将要举荐的股票,节目播出后,所荐的股票往往会呈现上涨,这时他们就乘隙出手,卖出获利,这是一路以‘抢帽子’生意体例独霸股票价钱的典型案件。”稽察人员说。 按照这样的“三部曲”,中恒信涉案人员在2007年4月至2009年10月间共生意股票552只,累计生意金额571.76亿元,犯警获利4.26亿元。 正牌剖析师成“黑嘴”道具 “黑马集中营”“天天涨停板”“千金难买早知道”,这样的说话自己就颇具煽惑性,很轻易诱导一些投资者的选择,如不美观再加上来自证券公司的正牌剖析师讲解,而且又是在有影响力的电视台播出,那受骗者生怕就不行胜数了。 按照发芽拜访,中恒信案中有10家证券公司和8家投资咨询机构的30名证券剖析师录制了荐股节目,这些剖析师都有执业资格,收取金额不等的费用,同时有的剖析师也为扩年夜影响力。 “节目内容、举荐什么股票由薛书荣、郑宏中等人说了算,剖析师良多时辰只是他们请来的演员,一个道具,都是暗里联喷香魅这些剖析师又改换频仍。”稽察人员说。 尽管在很是磕张地举荐股票,但这些节目也包装得很有策略。“一路头往往剖析一下宏不美观形势,再连系当下热点进行行业剖析,顺势推出个股。”稽察人员说。 在公司现场,发芽拜访人员发现了一千多个供剖析师录制节目用的PPT以及近两千个小时的视频资料。“5台电脑同时看,持续24小时不间断,用了年夜怨?宪的时刻才完成视频的取证。”稽察人员说。 嫌犯步步为营博弈功令者 2009年11月,证监会按摄影关线索对中恒信及相关涉案人员立案稽察后,出动了几十人的稽察队伍兵分多路快速出击。尽管有心理筹备,但中恒信涉案人员“狡兔多窟”步步为营的结构仍是让发芽拜访人员吃了不少刻晖罚 进行现场发芽拜访的第一天,稽察人员来到了中恒信公司。这里一切显得那样的正常,涓滴不见违法的痕迹,所获取的线索少得可怜。经由多方全力,在当天黄昏,稽察人员终于找到了此案的关头场所——荐股节目录制地。 这是一个潜匿在居平易近区里的办公间,甚至都找不到公司的招牌。就在这里,稽察人员找到了年夜量的视频证据,使案件获得重冲要破。 值得一提的是,薛书荣等人操控148个证券账户进行下单的处所还有地址。“他们出格租了专门的场所用于生意,有时辰是雇佣操盘手,有时辰是自己下单,而且这盖氚掺场所也换过多次。”稽察人员介绍说。 为了把犯罪过为潜匿得更深,薛书荣等人还十分注重保密。此案中,黎睿咨、张宏、欧阳宏、商糇?何淼、梅养和等人负责放置人员建造选定股票的荐股PPT,并将PPT传送至薛书荣、郑宏中等人节制的荐股节目首要建造单元——中恒信公司。 “除了几位介入的焦点人员,一般员工都不知道公司荐股的整个营业链条是若何的,薛书荣、郑宏中等人的反侦查能力极强。”稽察人员说。 谨防“黑嘴”欺诈不跟风炒作 “因为相关账户涉及地域很广,证监会的发芽拜访很是艰辛。”证监会有关部门负责人说。据体味,稽察人员发芽拜访持续近两个月时刻,共与百余名相关人员进行了谈话,赴全国十个省区市进行了进一步的取证发芽拜访。 经由发芽拜访、审理,证监会最终认定,薛书荣、郑宏中等人以“抢帽子”生意体例独霸股价,康复2010年3月将该案移送公安机关,究查刑事责任,今朝该案仍在刑事侦查中。 证监会相关部门负责人暗示,这是迄今证监会查实涉及股票最年夜规模、涉案金额最年夜、涉案人员数目最多的案件,但愿投资者能够藉此体味“黑嘴”骗术,避免受骗。 该负责人强调,证券投资咨询机构及其年夜业人员向投资者供给投资建议必需具有证券监管部门特许的执业资格,投资建议不得针对个股的具体操作,不得使用有鼓舞性、误导性的说话。投资者对电台、电视台、收集等媒体的荐股节目或栏目必然要细心甄别,不要盲年夜。要认清荐股机构和人员的执业资格编号,对于使用蛊惑、夸年夜、毫无事实按照的误导性荐股说话要连结高度警语。 他建议,投资者在做出投资抉择妄想之前,理当更多关注国家宏不美观经济走势、相关行业和板块的成长现实、上市公司经营业绩和成长前景等根基面剖析,以相关主体依法公开披露的信息为抉择妄想依据,避免短线跟风炒作和盲目追涨杀跌,以免受骗受骗。 这位负责人暗示,对于那些专门展望个股涨跌,具体建议买入卖出操作的荐股节目切不成轻信误传、跟风炒作,以免落入“黑嘴”的陷阱。 |
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