1、按照《新余钢铁股份有限公司可转换公司债券募集仿单》以下简称“《募集仿单》”）第二节第一部门第（五）小节之商定：债券持有人会议采纳记名体例进行投票表决；债券持有人会议须经持有公司该次刊行的债券 50%以上（不含50%）未了偿债券面值的债券持有人赞成方能形成有用抉择；债券持有人会经由议定议对抉择生效之日挂号在册的全体债券持有人有用。 2、恢复生意后采办“新钢转债”的债券持有人，视同知道并接管本次债券持有人会经由议定议内容。本次债券持有人会经由议定议对恢复生意后采办“新钢转债”的债券持有人和公司均具有法令约束力。 3、公司董事会承诺，严酷按照“新钢转债”持有人会经由议定定，依法履行公司义务。 按照江西省国资委出具《关于赞成将新余钢铁集团有限公司省属国有股权无偿划转至国控公司的批复》（赣国资产权字[2011]196 号）要求，新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）现实节制人江西省冶金集团公司（以下简称“江西冶金集团”）将其所持有的新余钢铁集团有限公司（以下简称“新钢集团”）72.91%股权无偿划转予江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司（以下简称“江西国资经营公司”），同时江西国资经营公司与江西冶金集团签定了《国有股权划转和谈》，就江西国资经营公司受让江西冶金集团所持有的新钢集团 72.91%股权告竣和谈（以下简称“本次股权划转”），由划出方为新钢集团及其子公司供给的担保责任由划入方承接。该次无偿划转已获得中国证监会的核准。因为本次股权划转涉及到新钢股份可转换公司债券（以下简称“新钢转债”，代码110003）持有人之益处，按照《新余钢铁股份有限公司可转换公司债券募集仿单》（以下简称“《募集仿单》”）第二节第一部门第（五）小节之约 1 定，公司董事会召集 2011 年第一次“新钢转债”持有人会议（以下简称“债券持有人会议”），并将有关方案提交债券持有人会议审议。会议通知如下： 一、召开会议的根基情形 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开体例：腿獠?式召开，记名体例进行投票表决 （三）债权挂号日：2011年12月16日（以下战书15：00生意竣事后，中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司供给的债券持有人名册为准）。 （四）会议时刻：2011年12月26日10：00至15：00 （五）表决票收取时刻：自债权挂号日次日（2011年12月17日）起，至2011年12月26日15点截止（以收到表决票的时刻为准）。 （六）出席会议人员 1、除法令、律例还有划定外，截至债权挂号日2011年12月16日下战书15：00 生意竣事后，挂号在册的“新钢转债”持有人均有权以腿獠?式加入会议。债券持有人可以书面委宛代办代庖人加入会议和表决。 2、公司董事、监事和高级打点人员。 3、公司礼聘的见证律师。 二、会议审议事项 审议《关于拟变换新余钢铁股份有限公司可转换公司债券保证人的议案》，相关议案请参见附件。 三、挂号法子 （一）挂号时刻：2011年12月17日9点后至2011年12月25日17点前（可以经由过程传真或邮寄体例送达指定的挂号地址，邮寄体例仅限挂号信和中国邮政EMS快递，以公司证券部签收时刻为准）。 （二）挂号地址：江西省新余市冶金路1号新余钢铁股份有限公司证券部 联系电话：0790-6290782 传真：0790-6294999 邮编：338001 联系人：林榕 （三）挂号体例 1、债券持有酬报监犯的，需供给营业执照、法定代表人身份证、证券账户卡； 2、债券持有酬报监犯且授权受托代办代庖人参会的，需供给监犯营业执照、法定代表人身份证、法定代表人授权委宛书、证券账户卡、受托人身份证； 3、债券持有酬报自然人的，需供给本人身份证、证券账户卡； 4、债券持有酬报自然人且授权受托代办代庖人参会的，代办代庖人需供给本人身份证件、债券持有人授权委宛书、委宛人身份证及证券账户卡； 2 上述参会材料送达新钢股份证券部即视为参会。 四、表决轨范和效力 （一）债券持有人会议投票表决以腿獠?式记名投票表决。挂号出席债券持有人会议的债券持有人应于自债权挂号日次日（2011年12月17日）起，至2011年12月26日15点前将表决票经由过程传真或邮寄体例送达指定地址，邮寄体例仅限挂号信和中国邮政EMS快递，以新钢股份证券部工作人员签收时刻为准。如未在2011年12月25日17点前进行参会挂号的债券持有人拟介入表决，除供给表决票外，还需供给“三、出席会议的债券持有人挂号法子”之“（三）挂号体例”中所列参会挂号材料。收取表决票的地址及传真与上述“三、出席会议的债券持有人挂号法子”之“（二）挂号地址”中的地址和传本不异。如已进行参会挂号但过时送达或未送达表决票的债券持有人，其所持有表决权的债券张数对应的表决结不美观应计为“弃荣?铮 （二）债券持有人或其代办代庖人对审议事项表决时，只能投票暗示赞成、否决或弃权。未选、多选、笔迹无法识别的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部门填写不完整、不清楚均视为投票人抛却表决权力，其所持有表决权的债券张数对应的表决结不美观应计为“弃荣?铮 （三）债券持有人一再提交表决票的，如各表决票表抉择见不异，则视为统一表决票；如各表决票表抉择见不不异，以最后一次送达的有用表决票定见为准。 （四）每一张债券为一表决权，抉择须经持有“新钢转债”50%以上（不含50%）未了偿债券面值的债券持有人赞成方能形成有用抉择。 （五）债券持有人会经由议定议对抉择生效之日挂号在册的全体债券持有人（搜罗未出席会议、出席会议但明示表达分歧定见或弃权的债券持有人）具有齐截的效力和约束力。 （六）债券持有人会经由议定议经表决经由过程后生效，但其中涉及须经有权机构核准的事项，经有权机构核准后方能生效。 五、其他事项 本通知布告内容若有变换，会议召集人新钢股份将以通知布告体例发出填补通知。债券持有人会议填补通知会在刊登会议通知的统一中国证监会指定的媒体上通知布告，敬请投资者寄望。 特此通知布告。 新余钢铁股份有限公司董事会 二??一一年十二月二十日 3 附件一：表决票 “新钢转债”（证券代码110003） 2011年第一次债券持有人会议表决票 （监犯合用） 序 号 表决内容 赞成 否决 弃权1 关于拟变换新余钢铁股份有限公司可转换公司债券保证人的议案 注：1、请在“赞成”、“否决”、“弃权”肆意一栏内打“√”； 2、授权委宛书剪报、改暌埂或按以膳缦沱目廉价均有用。 债券持有人盖公章： 法定代表人签名： 受托代办代庖人签名： 债券持有人持有面额为￥100 的债券张数： 年 月 日 “新钢转债”（证券代码110003） 2011年第一次债券持有人会议表决票 （自然人合用） 序 表决内容 赞成 否决 弃权号 1 关于拟变换新余钢铁股份有限公司可转换公司债券保证人的议案 注：1、请在“赞成”、“否决”、“弃权”肆意一栏内打“√”； 2、授权委宛书剪报、改暌埂或按以膳缦沱目廉价均有用。 债券持有人签名： 受托代办代庖人签名： 债券持有人持有面额为￥100 的债券张数： 年 月 日 4 附件二：授权委宛书 授权委宛书 （监犯合用） 兹全权委宛 师长教师/女士代表本人出席新余钢铁股份有限公司 2011 年 第一次“新钢转债”持有人会议，并代为行使表决权。本人对《关于变换新余钢 铁股份有限公司可转换公司债券保证人的议案》投赞成、否决或弃权票的指示： 序 表决内容 赞成 否决 弃号 权1 关于拟变换新余钢铁股份有限公司可转换公司债券保证人的议案 注：1、请在“赞成”、“否决”、“弃权”肆意一栏内打“√”； 2、如不美观委宛人不做具体指示，视为受托人可以按自己的意思表决。 3、授权委宛书剪报、改暌埂或按以膳缦沱目廉价均有用。 委宛监犯单元盖章： 委宛单元法定代表人签字或者盖章： 委宛监犯持有面额为￥100 的债券张数： 委宛监犯证券账号： 受托人身份证号码： 受托人签字： 委宛日期： 年 月 日 委宛书有用刻日：自本授权委宛书签定之日起至本次会议竣事之日止。 授权委宛书 （自然人合用） 兹全权委宛 师长教师/女士代表本人出席新余钢铁股份有限公司 2011 年 第一次“新钢转债”持有人会议，并代为行使表决权。本人对《关于变换新余钢 铁股份有限公司可转换公司债券保证人的议案》投赞成、否决或弃权票的指示： 序 弃号 表决内容 赞成 否决 权1 关于拟变换新余钢铁股份有限公司可转换公司债券保证人的议案 注：1、请在“赞成”、“否决”、“弃权”肆意一栏内打“√”； 2、如不美观委宛人不做具体指示，视为受托人可以按自己的意思表决。 3、授权委宛书剪报、改暌埂或按以膳缦沱目廉价均有用。 委宛人签名： 委宛人身份证号码： 委宛人持有面额为￥100 的债券张数： 委宛人的债券账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委宛日期： 年 月 日 委宛书有用刻日：自本授权委宛书签定之日起至本次会议竣事之日止。 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.
